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Año del diálogo y la reconciliación nacional
LUNES 28

de mayo de 2018

APROBÓ MARCO NORMATIVO

SBS refuerza la estrategia contra lavado de activos

La SBS aprobó, mediante Resolución N° 369-2018, el marco normativo aplicable a los sujetos obligados que están bajo el sistema acotado de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT).

5/2/2018


La norma, publicada el fin de semana, regula las obligaciones, los requisitos y los procedimientos que deben cumplir las personas naturales y jurídicas que se dedican al comercio de antigüedades; los gestores de intereses en la administración pública, de acuerdo con la Ley N° 28024. 

Asimismo, los martilleros públicos; las procesadoras de tarjetas de crédito y/o débito; las agencias de viaje y turismo y los establecimientos de hospedaje.

Asimismo, las organizaciones sin fines de lucro (que recauden, transfieran y desembolsen fondos, recursos u otros activos para fines o propósitos caritativos, religiosos, culturales, educativos, científicos, artísticos, y otros.